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GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua y la Argentina no estará en la lista gris

Pilar Wolffelt, editora de Economía y Finanzas en Ámbito Financiero comentó en FÉNIX que significa para el país no formar parte de la lista gris de esa organización. “ Argentina estuvo cuatro años en la lista gris”

Jueves 24 de Octubre de 2024

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19:30 | Jueves 24 de Octubre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Pilar Wolffelt, editora de Economía y Finanzas en Ámbito Financiero comentó en Fénix que GAFI es un grupo de acción financiera que se ocupa de controlar a los países que forman parte haciendo cumplir los requisitos que ellos establecen, haciendo una evaluación para ver si los cumplen o no. Afirmó que Argentina estuvo hasta 2014 en la lista gris pero logró salir, marcando que el principal problema del país es la efectividad ya que casi no hay condenas por lavado de dinero que lleguen a este grupo. 
 
 
También incluye a actos de narcotráfico, abusos entre otras que se toman como puntaje para este grupo. Comentó que el GAFI habla constantemente con los países para ir registrando los hechos que pasan, y además se analizan entre los miembros. Afirmó que en Argentina había cierta incertidumbre por lo que iba a informar este grupo ya que gracias a los puntos débiles que hay en el país se podía volver a la lista negra, marcando que hay que seguir laburando para quedar en ese status. 
 
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